Генерального директора компании «А2 Консалтинг» задержали за торговлю поддельными векселями «Сбербанка» и других организаций, сообщили в прокуратуре.
В 2017 году 41-летний мужчина и его племянник основали компанию, которая выдавала псевдовекселя и работала по принципу финансовой пирамиды. Поддельные ценные бумаги они изготавливали сами — как именно, следствие еще выясняет.
Чтобы у клиентов не возникало вопросов, их псевдовекселя хранились в самой организации. А чтобы избежать контроля Центробанка, свою фирму мужчины оформили как ООО.
Сейчас известно о 10 обманутых клиентах, у которых похитили 56 миллионов рублей. Более 25 миллионов напарники легализовали под видом займов себе и договоров финансового ведения между собой и «А2 Консалтинг».
Гендиректора фирмы отправили под стражу. Меру пресечения его 24-летнему племяннику (исполнительному директору) на момент написания новости еще не выбрали. Против обоих возбудили уголовные дела о мошенничестве и отмывании денег.
По данным сервиса «Контур.Фокус», гендиректора «А2 Консалтинг» зовут Павел Панфилов. Компания несколько раз меняла название: ФРС, «Финансы Резервы Стратегии», «Агентство Инвестсбер». В прокуратуре просят других пострадавших от нее обращаться в органы.
Свежие комментарии